Не пропусти
Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги В информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г. № 17 перечислены основные виды операций и деятельности, при ведении которых повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги

Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги

В информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г. № 17 перечислены основные виды операций и деятельности, при ведении которых повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Составленный Росфинмониторингом список рекомендуется применять при оценке степени риска клиентов организациям и иным лицам, указанным в статье 7.1 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В перечень вошли 27 признаков. Итак, деятельностью повышенного риска считаются любые операции, связанные с интенсивным оборотом наличности: организация и проведение азартных игр, реализация автомобилей, недвижимости, антиквариата, ювелирных изделий. В списке присутствуют также турагентская деятельность и деятельность благотворительных, религиозных и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Следует обращать внимание на клиентов, которые зарегистрировались в качестве ИП или юрлица менее года назад, действуют по доверенности через представителя, участвуют в федеральных целевых программах или имеют долю госсобственности в своем уставном капитале. Подозрительной будет и ситуация, при которой клиент каким-либо образом (напрямую или косвенно) связан с фигурантами экстремистской деятельности или зарегистрирован в оффшорной зоне.

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. № 59, сделкам повышенного риска следует уделять особое внимание.



Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 10:52 25 декабря 2017

| 16:14 17 ноября 2015

Банки | 11:36 15 ноября 2017

Аудит | 12:12 30 марта 2017

11:54 23 июля 2013

| 14:56 10 июля 2015

Регистрация налогоплательщиков | 11:54 11 августа 2017

О admin

Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги В информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г. № 17 перечислены основные виды операций и деятельности, при ведении которых повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги

Перечислены виды деятельности, при которых чаще всего отмываются деньги

В информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 2 августа 2011 г. № 17 перечислены основные виды операций и деятельности, при ведении которых повышен риск отмывания денег и финансирования терроризма.

Составленный Росфинмониторингом список рекомендуется применять при оценке степени риска клиентов организациям и иным лицам, указанным в статье 7.1 федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В перечень вошли 27 признаков. Итак, деятельностью повышенного риска считаются любые операции, связанные с интенсивным оборотом наличности: организация и проведение азартных игр, реализация автомобилей, недвижимости, антиквариата, ювелирных изделий. В списке присутствуют также турагентская деятельность и деятельность благотворительных, религиозных и иностранных некоммерческих неправительственных организаций.

Следует обращать внимание на клиентов, которые зарегистрировались в качестве ИП или юрлица менее года назад, действуют по доверенности через представителя, участвуют в федеральных целевых программах или имеют долю госсобственности в своем уставном капитале. Подозрительной будет и ситуация, при которой клиент каким-либо образом (напрямую или косвенно) связан с фигурантами экстремистской деятельности или зарегистрирован в оффшорной зоне.

В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. № 59, сделкам повышенного риска следует уделять особое внимание.



Бухгалтерский учет и отчетность

Банки | 10:52 25 декабря 2017

| 16:14 17 ноября 2015

Банки | 11:36 15 ноября 2017

Аудит | 12:12 30 марта 2017

11:54 23 июля 2013

| 14:56 10 июля 2015

Регистрация налогоплательщиков | 11:54 11 августа 2017

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Премьер подписал постановление о техосмотре

Премьер подписал постановление о техосмотре 24 мая председатель правительства Владимир Путин подписал постановление от 24 мая 2011 г. № 413. Согласно данному постановлению легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т, прицепы и полуприцепы с аналогичной массой, а также мототранспортные средства, которые должны были пройти гостехосмотр в 2011 г., могут сделать это в следующем, 2012 г. Таким образом, срок прохождения ГТО переносится на 12 месяцев.

Премия

премия Иностранные работники | 12:51 8 декабря 2017 Страховые взносы ФСС | 17:43 25 октября 2017 НДФЛ | 10:44 12 октября 2017 6-НДФЛ | 11:27 29 сентября 2

Премия по итогам работы за год

Премия по итогам года Стимулировать сотрудников, в том числе дополнительными денежными выплатами, принято во многих компаниях. На практике работодатели довольно часто пользуются таким способом, как выплата тринадцатой зарплаты, или проще говоря, выдают работникам премию по итогам работы за год.

Премия по итогам работы за год

Премия по итогам года Стимулировать сотрудников, в том числе дополнительными денежными выплатами, принято во многих компаниях. На практике работодатели довольно часто пользуются таким способом, как выплата тринадцатой зарплаты, или проще говоря, выдают работникам премию по итогам работы за год.

Премия облагается ли страховыми взносами

Начисляются ли страховые взносы на премию? Трудовой кодекс определяет премию, выдаваемую работнику, как поощрение за его добросовестный труд (ст. 191 ТК РФ). Премия может выплачиваться раз в год, по итогам квартала, ежемесячно – работодатель сам решает, как часто следует стимулировать работников, награждая их за хорошую работу, и закрепляет это во внутреннем положении о премировании.

Премия иностранцу-ВКС, начисленная после увольнения, взносами не облагается

Премия иностранцу-ВКС, начисленная после увольнения, взносами не облагается Премия по итогам работы за год, начисленная после увольнения временно пребывающему в России иностранному высококвалифицированному специалисту (ВКС) в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ, не подлежит обложению страховыми взносами.

Премии работникам относятся к расходам, если соответствуют определенным критериям

Премии работникам относятся к расходам, если соответствуют определенным критериям Расходы организации в виде премий за производственные результаты могут быть отнесены к расходам в целях налогообложения прибыли организации, если порядок их выплаты предусмотрен локальными нормативными актами, и если такие расходы обоснованны и документально подтверждены.

Премии ко Дню Победы, выплаченные всем работника фирмы, взносами не облагаются

Премии ко Дню Победы, выплаченные всем работника фирмы, взносами не облагаются ФСС провел выездную проверку общества, по итогам которой доначислил ему страховые взносы, пени и штрафы.

Премии к праздникам облагаются страховыми взносами

Премии к праздникам облагаются страховыми взносами Выплаты в виде премий к праздникам и памятным датам подлежат обложению страховыми взносами в общем порядке, разъяснил Минфин России в письме от 7 февраля 2017 г. №03-15-05/6368.

Преимущества и недостатки ЕСХН

Преимущества ЕСХН Единый сельскохозяйственный налог является налоговым режимом, разработанным специально для производителей сельхозпродукции. В то же время его применение не обязательно.

Президиум правительства Москвы одобрил столичный законопроект о налоговых каникулах

Президиум правительства Москвы одобрил столичный законопроект о налоговых каникулах Вчера, 10 марта 2015 года на заседании Президиума правительства Москвы был одобрен для внесения в городскую думу правительственный проект закона о введении в столице налоговых каникул для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства столицы.

Президиум правительства Москвы одобрил столичный законопроект о налоговых каникулах

Президиум правительства Москвы одобрил столичный законопроект о налоговых каникулах Вчера, 10 марта 2015 года на заседании Президиума правительства Москвы был одобрен для внесения в городскую думу правительственный проект закона о введении в столице налоговых каникул для вновь регистрируемых индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства столицы.

Президиум ВАС РФ признал отдельные комиссионные Сбербанка незаконными

Президиум ВАС РФ признал отдельные комиссионные Сбербанка незаконными Дело по незаконным комиссиям Сбербанка довело до логического конца Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Иркутской области.

Президиум ВАС рассмотрит вопрос о предпринимателях-банкротах

Президиум ВАС рассмотрит вопрос о предпринимателях-банкротах 12 мая Президиум ВАС РФ обсудит проект Пленума ВАС «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей». Данный проект подготовлен в целях обеспечения единообразия рассмотрения арбитражными судами дел о несостоятельности предпринимателей.

Президенту рассказали о прокурорском контроле в сфере МСП

Президенту рассказали о прокурорском контроле в сфере МСП В ходе рабочей встречи Президента РФ Владимира Путина и Генерального прокурора Юрия Чайки прошло обсуждение вопросов по реализации комплекса мероприятий по защите субъектов МСП, сообщает сайт Кремля.

Президенту рассказали о прокурорском контроле в сфере МСП

Президенту рассказали о прокурорском контроле в сфере МСП В ходе рабочей встречи Президента РФ Владимира Путина и Генерального прокурора Юрия Чайки прошло обсуждение вопросов по реализации комплекса мероприятий по защите субъектов МСП, сообщает сайт Кремля.

Президент РФ подписал Закон о реновации жилфонда Москвы

Президент РФ подписал Закон о реновации жилфонда Москвы Владимир Путин подписал Федеральный Закон от 1 июля 2017 г. №141-ФЗ, определяющий основные положения в сфере реновации жилищного фонда в городе Москве.

Президент РФ подписал Закон о реновации жилфонда Москвы

Президент РФ подписал Закон о реновации жилфонда Москвы Владимир Путин подписал Федеральный Закон от 1 июля 2017 г. №141-ФЗ, определяющий основные положения в сфере реновации жилищного фонда в городе Москве.

Президент поручил усилить контроль за взносами на капремонт

Президент поручил усилить контроль за взносами на капремонт Владимир Путин дал ряд поручений по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Правительству РФ и исполнительным органам субъектов РФ было поручено осуществить совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере региональных программ по капремонту и планирования объема, перечня и очередности работ по капитальному ремонту.

Президент поручил усилить контроль за взносами на капремонт

Президент поручил усилить контроль за взносами на капремонт Владимир Путин дал ряд поручений по вопросам проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Правительству РФ и исполнительным органам субъектов РФ было поручено осуществить совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере региональных программ по капремонту и планирования объема, перечня и очередности работ по капитальному ремонту.

Президент поручил определить порядок налогообложения майнинга

Президент поручил определить порядок налогообложения майнинга Владимир Путин утвердил список поручений, данных по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере, состоявшегося 10 октября 2017 года.

Президент поручил определить порядок налогообложения майнинга

Президент поручил определить порядок налогообложения майнинга Владимир Путин утвердил список поручений, данных по итогам совещания по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере, состоявшегося 10 октября 2017 года.

Президент подписал ряд поправок в Налоговый кодекс

Президент подписал ряд поправок в Налоговый кодекс Владимир Путин подписал ряд Федеральных законов, которыми вносятся поправки в отдельные положения Налогового кодекса РФ. В этом числе Федеральный закон от 30.10.2017 №305-ФЗ, которым внесены изменения в статью 149 НК РФ в части наделения Правительства РФ полномочием определять перечень услуг по обслуживанию воздушных судов, освобождаемых от НДС.

Президент подписал ряд поправок в Налоговый кодекс

Президент подписал ряд поправок в Налоговый кодекс Владимир Путин подписал ряд Федеральных законов, которыми вносятся поправки в отдельные положения Налогового кодекса РФ. В этом числе Федеральный закон от 30.10.2017 №305-ФЗ, которым внесены изменения в статью 149 НК РФ в части наделения Правительства РФ полномочием определять перечень услуг по обслуживанию воздушных судов, освобождаемых от НДС.